Departament: Managementul Riscului & Control Intern
ACCES PREMIUM
Articolul este centrat pe identificarea, evaluarea și managementul riscurilor de spălare a banilor, precum și pe implementarea controalelor interne, fiind extrem de relevant pentru acest departament.
Activitățile de consultanță în afaceri și management prezintă, în România, un profil ridicat de risc de spălare a banilor, așa cum reiese dintr-un raport de evaluare sectorială publicat recent de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). În acest context, firmele care derulează astfel de activități ar trebui să fie conștiente de principalele riscuri de spălare a banilor la care sunt expuse și să aplice măsuri speciale pe termen scurt, mediu și lung, potrivit unui specialist consultat de redacția noastră.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Noua lege impune noi riscuri (de exemplu, amenzi pentru nerespectare) și cere măsuri de control pentru securitatea cibernetică, iar acest departament se ocupă cu identificarea și gestionarea acestor riscuri interne.
La data de 31 decembrie 2024 a intrat în vigoare OUG 155/2024, care stabilește cadrul legislativ pentru securitatea cibernetică a rețelelor și sistemelor informatice din România. Actul normativ transpune Directiva 2022/2.555, cunoscută sub numele de Directiva NIS (Network and Information Security Directive) 2, și impune cerințe de conformitate pentru entitățile care operează în sectoare considerate critice sau importante pentru funcționarea societății și economiei. Autoritatea competentă pentru aplicarea și monitorizarea prevederilor ordonanței este Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC). Citește articolul
ACCES GRATUIT
Gestionarea corectă a sesizărilor de hărțuire sau a celor din partea avertizorilor este esențială pentru a preveni riscuri legale, financiare și de reputație, iar acest departament se ocupă de identificarea și minimizarea acestora.
Există diferențe esențiale între Legea privind avertizorii în interes public și Hotărârea privind combaterea hărțuirii la locul de muncă în ceea ce privește canalele de sesizare, instanța competentă, etapele investigației și protecția persoanelor implicate. Deși ambele reglementări vizează soluționarea alertelor profesionale, ele stabilesc proceduri distincte, iar încadrarea corectă a sesizărilor este esențială pentru angajatori. Confuzia frecventă între cele două mecanisme juridice impune o clarificare a sferei de aplicare specifice fiecăruia.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Articolul menționează că directorii financiari mențin flexibilitatea de a acționa asupra oportunităților sau riscurilor viitoare și că implicarea lor în guvernanța datelor întărește conformitatea și promovează responsabilitatea și transparența, contribuind la un control intern eficient și la gestionarea riscurilor.
Cea mai recentă ediție a sondajului EY „CFO Imperative: Enabling Financial Controllers to Shape the Future with Confidence” subliniază că funcția financiară din România se află într-un moment crucial, fiind esențial să utilizeze inovația, deciziile bazate pe analiza datelor și colaborarea între departamente pentru a răspunde provocărilor din mediul de afaceri în continuă schimbare. Sondajul evidențiază necesitatea urgentă ca liderii financiari să se adapteze la un mediu dinamic și să-și redefinească rolurile în cadrul organizațiilor.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Acest departament analizează pericolele la care se expune compania, inclusiv riscul de a primi amenzi dacă nu sunt respectate regulile de raportare a suspendărilor de contracte. Articolul îi ajută să înțeleagă aceste riscuri și cum pot fi evitate.
Reges-Online impune angajatorilor obligația de a transmite detalii complete despre suspendarea contractelor de muncă, incluzând perioada, cauzele și data încetării suspendării. Aceste informații trebuie raportate cel târziu în ziua anterioară datei suspendării sau încetării acesteia, cu excepția concediilor medicale, absențelor nemotivate și situațiilor de forță majoră, unde termenul este de trei zile lucrătoare.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Acest departament identifică și reduce pericolele pentru companie. Articolul evidențiază riscurile de a nu deține corect drepturile asupra creațiilor (desene, software) sau de a folosi materiale generate de AI care nu pot fi protejate legal, ajutându-i să prevină probleme și amenzi.
Crearea de conținut original de către salariați – fie că este vorba despre desene, modele, fotografii sau programe pentru calculator – implică o serie de aspecte juridice care trebuie reglementate clar prin contract. Deși legea prevede anumite prezumții în favoarea angajatorului, acestea nu sunt suficiente pentru a garanta deținerea drepturilor patrimoniale. În lipsa unor clauze contractuale adecvate, angajatorul poate descoperi că nu are dreptul legal de a exploata economic creațiile realizate în cadrul raportului de muncă. O avocată ne-a explicat ce trebuie urmărit în contractul individual de muncă (CIM) și ce riscuri apar atunci când salariații folosesc inteligența artificială sau materiale licențiate în proiectele lor.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Jurisprudență utilă
Acest departament este interesat să înțeleagă riscurile financiare și legale la care se expune o firmă dacă nu respectă legile muncii la concedieri, pentru a preveni pierderile și problemele de imagine.
Într-o piață a muncii dinamică, reorganizarea activității companiilor este un proces adesea necesar, însă atunci când restructurarea implică desființarea unor posturi și, implicit, concedierea salariaților, angajatorul trebuie să navigheze cu atenție printre prevederile Codului muncii. Citește articolul
ACCES GRATUIT
Acest departament trebuie să identifice și să evalueze riscurile legate de neconformitatea cu regulile programului (de exemplu, anularea finanțării sau excluderea din program) și să stabilească măsuri de control pentru a le evita.
Noul ghid Rabla, apărut recent, stabilește că cei ce doresc să-și cumpere o mașină nouă pot cere, cu condiția casării unei mașini vechi, un sprijin financiar de la stat, care, în cazul achiziției unei mașini electrice, ajunge la aproape 7.500 de euro. Totuși, cei interesați să cumpere o mașină prin programul Rabla nu trebuie să ducă propria mașină veche la casat (dacă dețin una, bineînțeles), ci pot apela la o altă persoană, care să le pună la dispoziție tichetul obținut în urma casării unei mașini vechi.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Managementul Riscului este interesat de strategii care vizează prevenirea infracționalității și îmbunătățirea securității comunitare. O reducere a recidivei și o reintegrare socială mai bună pot diminua riscurile generale de securitate pentru companie și angajații săi, inclusiv în ceea ce privește recrutarea personalului.
Cu scopul de a reduce numărul persoanelor condamnate care se întorc în spatele gratiilor, Guvernul a oficializat luni o strategie națională pentru prevenirea recidivei, ce vizează perioada 2025-2029, și planul de acțiune pentru implementarea acesteia, documente ce se regăsesc într-o hotărâre publicată în Monitorul Oficial. În plus, tot acum se stabilește, prin aceeași hotărâre, și înființarea unui comitet interministerial pentru coordonarea și monitorizarea implementării strategiei.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Identifică și evaluează riscurile legate de nerespectarea noilor legi de mediu (cum ar fi sancțiunile severe precum amenzi sau chiar închisoare), dezvoltând strategii pentru a le preveni.
Printr-o lege apărută luni, regulile sancționării impactului poluării asupra mediului ori asupra vieții se modifică de joi, astfel încât și modificarea calității aerului să fie luată în calcul la aplicarea pedepselor. În plus, după cum stabilește un proiect legislativ ce e în așteptarea votului decisiv al deputaților, operatorii depozitelor de deșeuri vor fi obligați să măsoare permanent poluanții din aer, datele colectate fiind puse în timp real la dispoziția publicului și a agenţiei judeţene pentru protecţia mediului.
Citește articolul
avocatnet.ro explicăm legislația
Alexandru Boiciuc 
Reff și Asociații 
Andrei Dina 
EY Romania 
avocatnet.ro 
Cristina Iacob 
Dan Năstase 
Dragoș Niculescu 
